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更新时间:2020-01-22      

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年12月19日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于2019年12月9日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

  为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求,公司拟在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保,担保的总额度不超过39,000万元人民币。

  《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下:

  为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求,公司拟在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保,担保的总额度不超过39,000万元人民币,担保的类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日止,上述期限及额度内,公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件,超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次公司为全资及控股子公司担保额度如下:

  公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》,上述担保事项尚需提请公司股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  住所:浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))

  经营范围:新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、www.009478.com机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关系说明:乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  住所:湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期D研发厂房2.1期汽博众创空间D-1

  经营范围:生产及制造汽车配件、整车线束、连接器、今期家婆玄机彩图今晚各支球队还有2场竞赛的争,轨道交通配件;散热器。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关系说明:湖南意华交通装备股份有限公司为公司控股子公司,公司持有其95%股权,湖南元宝科技有限公司持有其5%股权。

  注:湖南意华交通装备股份有限公司2018年尚未设立,因此没有其2018年度经审计的财务数据。

  截至公告披露日,本公司尚未签订担保合同,待公司股东大会审议批准后,公司将根据全资及控股子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

  本次拟增加的担保额度不等于子公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准,公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控,降低担保风险。

  为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求,董事会同意在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保,担保的总额度不超过39,000万元人民币,公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益。

  1、本次担保主要是为了满足全资子公司乐清意华新能源科技有限公司和控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司流动资金的需要,促进其业务的顺利开展,符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司控股子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。被担保人系公司全资及绝对控股子公司,本次担保的被担保人未提供反担保,不会损害上市公司及全体股东的利益。

  2、经审查,公司不存在违规对外担保事项,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号文]的情形,公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

  截止本公告日,公司未有已经股东大会审议通过的担保事项;本次增加担保额度后,担保额度为39,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.72%。

  截至本公告日,公司未有实际履行的担保事项;公司及子公司不存在逾期担保和违规担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  2、公司将严格执行信息披露相关法规,在实际发生担保责任时,在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。现将公司2020年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司2019年12月19日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月6 日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年1月6日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  本次股东大会的股权登记日为2019年12月31日,40779曾夫人开奖结果,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会,该代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

  8、现场会议地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  上述议案已经于2019年12月19日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2019年12月20日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第三届董事会第九次会议决议公告及相关公告。韩庆祥:以哲学之思传递时代之光最

  上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司证券部办公室,邮编:325606,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

  2、登记时间:2020年1月3日上午9:00-11:30,下午 14:00-17:00。

  3、登记地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代 表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

  1、投票时间:2020年1月6日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日上午9:15,结束时间为2020年1月6日下午15 :00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  截止2019年12月31日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。